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与全国数十起电信诈骗案件相关联,涉案金额高达200万元
我市端掉两个电信诈骗团伙
    与全国范围内数十起电诈案件相关联,涉案金额高达200万元。8日,市公安局张湾公安分局集结百余警力,兵分5路,同时行动,一举捣毁了隐藏在十堰城区天津路民安小区、郧阳区国际汽车城内的两个涉嫌电信诈骗窝点,抓获嫌疑人18人,其中13人已被警方刑事拘留,另外5人被取保候审。

■文、图/记者 冰客通讯员 李杰林

电诈资金十堰取现,警方循迹布网

1月初,张湾公安分局刑警大队在协助新疆警方侦办一起普通的电信诈骗案件时,意外发现大量涉案资金在十堰取现。这一异常现象立刻引起了警方的警觉。警方通过秘密侦查,以犯罪嫌疑人毛某、唐某为首的两个涉嫌电诈团伙逐一浮出水面。

为了不打草惊蛇,张湾公安分局立即成立专案组,并借助高科技手段进一步搜集两个诈骗团伙的人员结构和活动轨迹,悄悄地织就了一张严密的大网。

雷霆抓捕,18名嫌犯悉数落网

5月8日,警方接到群众举报,两个诈骗团伙的头目将见面,团伙人员会聚集。张湾警方立即集结刑侦、经侦、派出所精干警力等100余人,组成5个抓捕小组分赴各地蹲守。当日上午10时,见时机成熟,指挥部一声令下,5个抓捕小组同时行动。

在郧阳区国际汽车城某网络公司内,20余名便衣民警冲进办公区,一举控制了正在电脑前进行转移资金的4名嫌疑人,电脑显示屏上记载着当天完成的转账明细和任务目标,电脑桌上则摆放着大量手机和银行卡,以及用于转账的pos机和u盾等涉案物品。当天,团伙头目毛某也被当场抓获。

民警对该公司20多个房间仔细搜查,共查获涉案手机500余部、银行卡500余张,电话卡800余张、电脑主机50余台,并发现大量涉及公民信息的纸质资料。

与此同时,民警还控制了十堰城区另一处电信诈骗窝点,抓获数名嫌疑人。据了解,该窝点设在偏僻小区的高层楼房内,室内设施简陋,有数台电脑和大量手机、信号发射器等作案工具。民警在搜查时还发现一些被公安机关冻结的银行卡账户。

截至5月8日17时,两个电诈团伙共计18名犯罪嫌疑人悉数落网。

两团伙转移电诈资金200余万元

当天,民警通过突审嫌疑人,排查比对涉案银行账户,发现嫌疑人徐某(女)开设的两张银行卡,与2018年5月广西桂林市某高校学生被人以网络刷单返本金和佣金的方式诈骗人民币3万余元直接相关。嫌疑人唐某开设的一张银行卡与河北省保定市某起淘宝退还保证金类诈骗案相关联。嫌疑人毛某的一张银行卡与广东佛山市某起网上刷信誉类诈骗案相关。除此之外,嫌疑人刘某、赵某等人所开银行卡被外地公安机关通过电信诈骗平台查询、冻结。目前,案件联结工作正在进行中。

经查,这18名嫌疑人大都来自房县和郧阳区,有5名女性。两个团伙自2018年9月开始作案,起初有合作,后来分开单干。目前已查明,两团伙与全国范围内数十起电诈案件相关联,涉案金额高达200万元。

防电诈“三不一要”

民警提醒,防范电信诈骗,市民要做到“三不一要”,即不轻信,不透露,不转账,要及时报案。

不管不法分子使用什么甜言蜜语、花言巧语,都不要轻易相信,及时挂掉电话,不回复手机短信,不给骗子行骗机会;无论什么情况,都不向对方透露自己的信息,有疑问可拨打110求助咨询;决不向陌生人汇款、转账;万一上当受骗或听到亲戚朋友被骗,立即向公安机关报案。

 

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